La sala del tribunal desestimó la solicitud del abogado del hijo del presidente de la República para acceder a más información en el proceso penal, confirmando que la Fiscalía ya…
La compañera sentimental del primogénito del jefe de Estado estará vinculada a las pesquisas que pretenden determinar si se registraron hechos ilegales en sus movimientos financieros; una decisión derivada del…
Las audiencias preparatorias se llevan a cabo en el centro de servicios judiciales de Barranquilla. Durante la reanudación de la audiencia preparatoria al juicio, que se desarrolla en el centro…
La Fiscalía de Colombia acusó formalmente a Nicolás Fernando Petro por lavado de activos, quien fue llamado a juicio durante una audiencia de acusación en la ciudad de Barranquilla El…
La senadora estaría siendo investigada por el delito de lavado de activos y su relación y cercanía con el gobierno venezolano. Piedad Córdoba deberá responder ante la justicia colombiana al…
¡Yo no pago, yo denuncio! Así fue la operación “La Sabana” en la que cayeron varios integrantes de una organización criminal Recaudarían cerca de $80’000.000 de manera mensual, producto de…
Una investigación de más de 60 meses tuvo como resultado la captura de la junta directiva de las tiendas Tierra Santa, conformada por seis ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia y…
Los casos de Epa Colombia y de Aída Víctoria Merlano son la punta de lanza en un dosier con el que se busca determinar si hay procedencia ilícita en el…
La famosa influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, tuvo una visita sorpresa de la Dian por una investigación adelantada en su contra por el presunto delito lavado de…